TT Finance
Центробанк (ЦБ) совместно с Росфинмониторингом, банками и экспертами разрабатывает новую платформу, которая позволит централизованно передавать в кредитные организации сведения о подозрительных операциях физлиц для блокировки их активности. Об этом РБК сообщил глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля.
Речь идет о клиентах-дропах, которые предоставляют свои банковские карты для обналичивания денежных средств или совершения переводов в пользу теневого бизнеса или прочих незаконных операций.
Отмечается, что Банк России уже наладил процедуры онлайн-контроля за транзакциями физлиц с отдельными кредитными организациями, но регулятор может доводить информацию о дропах лишь до того банка, клиентами которого они являются.
— Один дроп открывает счета сразу во многих банках, и поэтому возникает потребность как в централизации наших данных, так и в централизованном доведении информации до всех кредитных организаций. Как это сделать? Пока вопрос находится в проработке, — указал Шабля.
Данная система позволит кредитным организациям пользоваться данными и принимать превентивные меры по недопуску дропов к открытию карт или ограничению ряда банковских продуктов, добавил он.
