TT Finance
Центробанк России отозвал лицензию у АО «КИВИ банк». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.
По информации Центробанка, решение об отзыве лицензии было принято в связи с тем, что банк нарушил федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России. Кроме того, КИВИ банк регулярно нарушал законодательство в области легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, добавил регулятор.
— Регулятором в течение последних 12 месяцев к нему (КИВИ банку — прим.ред) пять раз применялись меры, в том числе дважды вводились ограничения на осуществление отдельных операций, — говорится в сообщении.
В ЦБ отметили, что деятельность финансовой организации зачастую была связана с «теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор».
