TT Finance
В настоящее время бельгийские банки изучают эффективные способы обмена информацией о подозрительных финансовых операциях в рамках пилотного проекта, запущенного федерацией банковского сектора Febelfin.
В рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма банки обязаны по закону максимально тщательно контролировать денежные операции и выявлять подозрительных клиентов.
Чтобы облегчить этот процесс, бельгийские банки работают над созданием системы, которая собирает и управляет необходимой информацией.
«Пилотный проект реализуется с начала этого года», — сказал президент Febelfin Карел Ван Этвельт. «Проект, для которого мы работаем вместе с бельгийским специалистом по платежам Изабель, в настоящее время ориентирован на крупные предприятия. Мы разрабатываем технологические рамки, в которых могут работать банки. Реального обмена данными пока нет.»
Febelfin надеется продолжить аналогичную инициативу по обмену данными о клиентах. «Это уже намного сложнее, — говорит Ван Этвельт, — не только с точки зрения технологии, но и потому, что при обмене данными необходимо впредь соблюдать строгие правила конфиденциальности.»
