TT Finance
ЦБ хочет добавить в список подозрительных операций критерии по сделкам с золотом. Документ опубликован на портале правовых актов.
Регулятор выделил три признака, когда покупку физлицом драгметаллов в слитках, как за наличный, так и безналичный расчёт можно расценить как подозрительную. Во-первых, если слитки приобретаются, но не продаются или реализуются в меньшем объёме, чем были куплены. Во-вторых, когда за драгоценные металлы расчёт ведётся средствами, недавно поступившими на банковский счёт. В-третьих, когда «приобретение не оставляется на хранение в кредитной организации».
Кроме того, Банк России хочет ввести контроль за операциями и сделками юрлиц-нерезидентов, которые вносят на счета большие суммы и покупают слитки.
