ЦБ опубликовал список компаний с признаками нелегальной деятельности

Центробанк назвал нелегальные компании финансового рынка. В специальный список, опубликованный на сайте регулятора, вошли более 1,8 тысячи организаций.

В деятельности указанных компаний ЦБ выявил признаки финансовых пирамид, нелегального кредитования или незаконной деятельности на рынке ценных бумаг без необходимого статуса профессионального участника.

Выявлять нелегальные компании в отечественном финансовом секторе ЦБ начал с 2020 года. Регулятор обещает постоянно обновлять базу и включать в нее такие данные, как адрес сайта организации и характер выявленной незаконной деятельности.

При этом, по словам главы департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерия Ляха, участники списка смогут в любой момент обращаться к регулятору и просить об исключении из него. Также организации смогут доказывать свою добросовестность в суде.

Помимо этого, ЦБ намерен договориться с поисковыми сервисами о специальной маркировке сайтов компаний из нового списка.